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查看PDF原文公告日期：2022-05-17
广汇汽车服务集团股份公司会 议 资 料二〇二二年五月二十七日中国·上海目录会 议 须 知 ...... 1会 议 议 程 ...... 3议案一 ...... 5关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案 ····· 5议案二 ...... 6关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 ...... 6议案三 ...... 17关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 ...... 17议案四 ...... 23关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案 ...... 23议案五 ...... 35关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 ...... 35议案六 ...... 44关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 ...... 44议案七 ...... 45关于延长公司《股东回报规划》的议案 ...... 45议案八 ...... 47关于提请股东大会对公司 2022 年度融资担保事项进行授权的议案 ·· 47议案九 ...... 48关于为子公司 2022 年度融资提供反担保的议案 ...... 48议案十 ...... 49关于公司授权管理层审批 2022 年度限额内融资活动的议案 ····· 49议案十一 ...... 50关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案 ...... 50议案十二 ...... 51关于监事薪酬计划及确认监事 2021 年度薪酬的议案 ...... 51议案十三 ...... 52关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责任险进行授权的议案 ...... 52议案十四 ...... 53关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ······ 53议案十五 ...... 54关于选举非独立董事的议案 ...... 54议案十六 ...... 55关于选举非职工监事的议案 ...... 55议案十七 ...... 56关于修订《公司章程》的议案 ...... 56议案十八 ...... 63关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 63议案十九 ...... 66关于 2022 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案 66广汇汽车服务集团股份公司2021 年年度股东大会会 议 须 知为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。五、公司董事会聘请北京市海问律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。六、公司董事会办公室负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司董事会办公室联系，联系电话：021-24032833，电子邮件：IR@chinagrandauto.com……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600297股吧 http://600297.h0.cn
公司名称：广汇汽车
股票代码：sh600297
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：汽车服务
所属地区：辽宁
公司全称：广汇汽车服务集团股份公司
英文名称：China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.
公司简介：广汇汽车公司是中国领先的豪华乘用车经销与服务集团。依托广大的业务规模及广泛的销售网络，公司有实力为客户提供覆盖汽车服务生命周期的一站式综合服务，包括整车销售、汽车租赁及融资租赁、二手车、维修养护、佣金代理等在内的全方位服务。通过综合业务组合，公司的...
注册资本：81.1亿
法人代表：马赴江
总 经 理：鲍乡谊
董 秘：许星
